本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。会议通知已于 2025年3月14日通过间接送达、电子邮件或者其他体例向全体董事发出并获得全体董事简直认。应出席会议的董事共5名，现实出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生掌管，公司监事、高级办理人员等列席会议。会议的召集和召开法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。公司董事会全体董事会商并总结了2024年度全年的工做环境，并编制了 《2024年度董事会工做演讲》。本议案曾经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。5。 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职环境演讲的议案》； 公司董事会审计委员会会商并总结了2024年度工做环境，并编制了《2024 年度董事会审计委员会履职环境演讲》。并同意将此 项议案提交公司董事会审议。公司第五届董事会薪酬取查核委员会第二次会议就本议案提出，认为公司2024年度董事的薪酬发放合适公司董事会、股东大会通过的关于薪酬尺度的相关决议，决策法式合适国度相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及股东好处的景象。本议案涉及董事会薪酬取查核委员会全体委员薪酬，基于隆重性准绳，全体 委员唐建荣、、张礼强回避表决。基于隆重性准绳，全体董事钮法清、、唐建荣、张礼强、姚莉回避表决，本议案间接提交股东大会审议。公司第五届董事会薪酬取查核委员会第二次会议就本议案提出，认为公司2024年度高级办理人员的薪酬发放合适公司董事会通过的关于薪酬尺度的相关决议，决策法式合适国度相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害公司及股东好处的景象。本议案曾经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）具有证券期货相关营业从业资历，具 备法令、律例及相关规范性文件的为本公司供给审计办事的资历。拟续聘中 兴华会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政报表及内部节制的审计 机构，并授权公司办理层取中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定2025 年度的审计费用。考虑到对股东的投资报答以及公司的运营成长，拟以2024年12月31日公司总 股本100，000，000。00 股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利3。00元（含税）， 共分派现金股利30，000，000。00元。公司此次计提资产减值预备合适《企业会计原则》的要求，合适公司现实环境和相关政策，实正在、公允地反映了公司的财政情况和运营，隆重、充实地披露了可能的风险，不存正在损害公司和股东，出格是中小股东好处的景象。公司全资子公司Hongsheng GmbH（宏盛无限义务公司），原总投资额为50万欧元，为进一步提拔仓储及物流能力，以更快响应客户需求，拓展欧洲市场，鞭策宏盛无限义务公司成为公司正在欧洲的主要发卖取办事核心。公司拟以货泉形式向宏盛无限义务公司增资，总投资额增至300万欧元，持股100%，资金来历为公司自有资金。详见同日披露的《消息披露轨制（2025年3月修订）》、《黑幕消息知恋人登记办理轨制（2025年3月修订）》、《董事会秘书工做细则（2025年3月修订）》、《募集资金办理法子（2025年3月修订）》。
